2.028.03 ПК СМП ВМП 72 Противодействие легализации (отмыванию) доходов — Академия Волга

Содержание

8 секций
7 уроков
2 недели

Развернуть все разделыСвернуть все разделы

1. Выявление кредитными организациями операций, имеющих признаки связи с отмыванием денег
1
- 1.1
  1. ВЫЯВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОПЕРАЦИЙ, ИМЕЮЩИХ ПРИЗНАКИ СВЯЗИ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ
2. Практика создания и функционирования системы внутреннего контроля кредитных организаций
1
- 2.1
  1. ПРАКТИКА СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕЛЯХ ПОД/ФТ
3. Подходы к выполнению требований законодательства РФ
1
- 3.1
  1. ПОДХОДЫ К ВЫПОЛНЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ
4. Операции с денежными средствами или иными имуществом, по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма
1
- 4.1
  1. ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМИ ИМУЩЕСТВОМ, ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
5. Надзор со стороны Банка России
1
- 5.1
  1. НАДЗОР СО СТОРОНЫ БАНКА РОССИИ
Литература
1
- 6.1
  Литература
Учебный план к курсу "Противодействие легализации (отмыванию) доходов"
1
- 7.1
  Учебный план к курсу «Противодействие легализации (отмыванию) доходов»
Итоговый тест к курсу "Противодействие легализации (отмыванию) доходов"
1
- 8.1
  Итоговый тест к курсу «Противодействие легализации (отмыванию) доходов»
  20 вопросов

Преподаватель

Надежда Симоненко

7 Студентов

74 Курса

миниатюра курса

3 000 ₽

Студент:

0 Студентов

Урок:

7 Уроков

Длительность: 2 недели

Тест:

1 Тест

Уровень: Любой уровень