+7 (930) 600 24 04
Сведения об организации
Лицензия
Вопрос / ответ
Отзывы
Контакты
Профессиональная переподготовка
Повышение квалификации
Профессиональное обучение
Аккредитация
Учебный центр
Профессиональная переподготовка
Повышение квалификации
Профессиональное обучение
Аккредитация
Лицензия
Вопрос / ответ
Отзывы
Контакты
Главная
Курсы
Организация антикоррупционной деятельности
2.028.03 ПК СМП ВМП 72 Противодействие легализации (отмыванию) доходов
Содержание
8 секций
7 уроков
2 недели
Развернуть все разделы
Свернуть все разделы
1. Выявление кредитными организациями операций, имеющих признаки связи с отмыванием денег
1
1.1
1. ВЫЯВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОПЕРАЦИЙ, ИМЕЮЩИХ ПРИЗНАКИ СВЯЗИ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ
2. Практика создания и функционирования системы внутреннего контроля кредитных организаций
1
2.1
1. ПРАКТИКА СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕЛЯХ ПОД/ФТ
3. Подходы к выполнению требований законодательства РФ
1
3.1
1. ПОДХОДЫ К ВЫПОЛНЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ
4. Операции с денежными средствами или иными имуществом, по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма
1
4.1
1. ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМИ ИМУЩЕСТВОМ, ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
5. Надзор со стороны Банка России
1
5.1
1. НАДЗОР СО СТОРОНЫ БАНКА РОССИИ
Литература
1
6.1
Литература
Учебный план к курсу "Противодействие легализации (отмыванию) доходов"
1
7.1
Учебный план к курсу «Противодействие легализации (отмыванию) доходов»
Итоговый тест к курсу "Противодействие легализации (отмыванию) доходов"
1
8.1
Итоговый тест к курсу «Противодействие легализации (отмыванию) доходов»
20 вопросов
This content is protected, please
войти
and
записаться
in the course to view this content!
Обратный звонок
Наш менеджер свяжется с вами
Для заполнения данной формы включите JavaScript в браузере.
Для заполнения данной формы включите JavaScript в браузере.
Имя
*
на Согласие персональных
Телефон
*
Согласие на обработку персональных данных
*
Даю согласие на
обработку персональных данных
Отправить
Подготовка к аккредитации
Наш менеджер свяжется с вами
Для заполнения данной формы включите JavaScript в браузере.
Для заполнения данной формы включите JavaScript в браузере.
Имя
*
Телефон
*
данных обработку Имя
Согласие на обработку персональных данных
*
Даю согласие на
обработку персональных данных
Отправить
Modal title
Main Content
